Банковских служащих и риелтора привлекут к уголовной ответственности за аферу на сотни тысяч долларов
23 марта 2009, 10:19
Мошенник, которому сотрудники донецкого банка выдавали беззалоговые кредиты на покупку квартир, затем выставлял их на продажу и, взяв задаток с покупателей, исчезал.
О крупной афере, в которой участвовали сотрудники банка, рассказал начальник отделения по организации выявления преступлений в кредитно-финансовой сфере Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Донецкой области Александр Каменский. 27-летний житель Макеевки, вступив в сговор с должностными лицами одного из коммерческих банков Донецка, в течение 2006-2008 годов несколько раз получал в этом учреждении кредиты с целью приобретения квартир. Вопреки действующему законодательству, регулирующему банковскую деятельность, эти квартиры не оформлялись банком в качестве залога. Часть “кредитных” средств распределялась между заинтересованными сотрудниками банка. То есть о возвращении позаимствованных денег и речи не было.
На полученные средства мошенник приобрел 12 квартир в разных районах Донецка и выставлял их на продажу. Покупатели находились почти сразу — ведь еще год-два назад рынок недвижимости был очень активен. Пользуясь ажиотажем, предприимчивый мошенник с “открытым лицом студента” (именно такое впечатление он производил на своих жертв) предлагал одну и ту же жилплощадь сразу нескольким покупателям. И у всех брал аванс — от 5 до 20 процентов от рыночной стоимости квартир. Получив деньги, аферист исчезал. Конечно же, обманутые люди обращались за помощью в правоохранительные органы, но ранее не судимому “студенту” удавалось избегать общения со стражами порядка в первую очередь благодаря тому, что фактически он жил в Киеве, появляясь в родных местах лишь ради очередной аферы. И все же в один из таких приездов в Донецкую область правоохранителям удалось вычислить и задержать ловкого “риелтора”.
В настоящее время список потерпевших от мошенничества еще пополняется. Общая сумма убытков граждан составила несколько сотен тысяч долларов. 12 квартир, которые все еще принадлежат аферисту, арестованы. По словам Александра Каменского, в случае вынесения приговора судом к мошеннику будет обязательно применена конфискация имущества, так как ему вменяется не только мошенничество, совершенное многократно и в особо крупных размерах, но и легализация средств, полученных преступным путем. Наряду с организатором аферы к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением привлекаются и должностные лица банка. Ущерб, который сотрудники нанесли родному учреждению, оценивается в сумму около двух миллионов долларов!
Между тем прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя филиала одного из коммерческих банков, который присвоил свыше 800 тысяч гривен. По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, этими деньгами он завладел во время ежедневного открытия хранилища ценностей банка для их перемещения в операционную кассу.
Досудебным следствием возмещено более 100 тысяч гривен. На имущество обвиняемого наложен арест, сообщает УНИАН.
В США разоблачена афера с ипотечными кредитами. Банк ING подал в суд на выходцев из России и Украины!
17 марта 2009, 12:51
Американский филиал нидерландского банка ING обратился в суд с иском в отношении выходцев из России и Украины. Банк подозревает их в преступном сговоре с целью получения ипотечных кредитов на недвижимость с завышенной ценой, сообщает Infox.ru со ссылкой на The Seattle Times.
В афере задействованы риелторская и депозитарные компании, страховые агенты, оценщики и даже владелец магазина по продаже автомобилей. Банк обвиняет их в криминальном сговоре, который стоил ING 6 млн долларов.
Обокравший полторы тысячи киевлян на 100 миллионов долларов знаменитый аферист "Элита-центра" получил 8 лет тюрьмы!
17 марта 2009, 11:46
Генеральный директор компании “Элита-центр” Игорь Цыганок осужден на 8 лет лишения свободы.
Об этом сообщил 5 канал.
По информации журналистов при этом учли полтора года, которые Цыганок провел в следственном изоляторе.
Кредитный союз попался на махинациях!
16 марта 2009, 12:57
Налоговая администрация разоблачила схему выведения денег из банка с помощью кредитного союза в Волынской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ.
16 марта суд вынесет приговор обвиняемому по «Элите-Центр»!
14 марта 2009, 13:23
16 марта в 15.00 Шевченковский районный суд Киева огласит приговор одному из обвиняемых по делу о мошенничестве группы компаний «Элита-центр» - Игорю Цыганку. Об этом УНИАН сообщили в Общественной организации «Центр правозахисту», отстаивающей интересы пострадавших инвесторов.
Ранее пострадавшие инвесторы «Элита-Центр» требовали огласить приговор по делу Цыганка на выездном заседании суда, поскольку многие из них намерены лично присутствовать в суде в момент оглашения приговора одному из организаторов аферы. Однако суд не пошел на перенос места заседания.
Мошенники занялись депозитами!
14 марта 2009, 13:22
Воспользовавшись услугами посредников по возврату депозита, его собственник может остаться без гроша…
Тотальные невыплаты банками денег вкладчикам плодят череду желающих заработать на чужом несчастье. Новоявленные посредники обещают клиентам финучреждений вернуть средства, «поженив» их депозиты с кредитами в том же банке, за хорошую мзду готовы посодействовать в решении проблемы и нечистые на руку банкиры. Свои услуги предлагают и юристы, берущиеся за сопровождение судебного разбирательства клиентов с финучреждением. Однако стопроцентной гарантии, что дело выгорит, не дает никто
“Елiта—центр” по—донецьки!
13 марта 2009, 16:51
Чергова будiвельна афера набирає обертiв у Донецьку. Iнвестори не можуть подiлити квартири, а за компанiєю—пiдрядником i слiд охолов.
Люди, якi iнвестували в омрiянi квартири, плекали надiю поселитись у новiй оселi ще в 2007 роцi. Будинок на вулицi Полоцькiй в Донецьку i досi не здали в експлуатацiю, а в самiй новобудовi вiдтепер на одну квартиру претендує по чотири людини. Як виявилось, товариство iз обмеженою вiдповiдальнiстю “Донтехлiспром” — компанiя—пiдрядник, яка гарантувала iнвесторам дах над головою, двiчi продавала одне i те саме помешкання рiзним людям. Таким чином сьогоднi практично всi квартири в будинку мають кiлькох власникiв. Також, як невдовзi з’ясували iнвестори будинку, з’явився третiй претендент на квартири — банк.
"Элитовцы" утверждают, что их участки хотят продать по второму кругу!
5 марта 2009, 12:49
Киевская власть предлагает депутатам Киевского городского совета продать земельные участки, ранее принадлежавшие “Элита-Центр”. Об этом говорится в проекте решения Киевсовета, который подготовлен заместителем Киевского городского головы Владимиром Головачом и утвержден 3 марта на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры, заявляют инвесторы.
Как сообщили в пресс-службе ОО “Центр правозащиты”, Киевская горгосадминистрация (КГГА) предлагает депутатам расторгнуть договора аренды земельных участков по ул. Шмидта, 34-42, пр. Героев Сталинграда, 7-б, пр. В. Маяковского, 17-в, ул. Курнатовского, 7-б, ул. П. Запорожца, 15-в, ул. Строителей, 18-а. Также авторы проекта решения предлагают передать данные земельные участки, которые принадлежали группе строительных компаний “Элита-Центр” для проведения инвестиционных конкурсов.
В Донецкой области разоблачены чиновники, отбирающие квартиры
4 марта 2009, 18:25
Работники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с подразделением внутренней безопасности Государственной налоговой администрации обезвредили организованную преступную группировку с коррупционными связями, которую возглавлял старший оперуполномоченный налоговой милиции Горловской объединенной налоговой инспекции.
В преступную группировку входили судьи третейского суда, в частности, глава постоянно действующего третейского суда при одной из местных ассоциаций, старший брат сборщика налогов, президент местной юридической ассоциации, третейский судья постоянно действующего третейского суда при ассоциации и заместитель председателя третейского суда местной юридической ассоциации.
Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники спецподразделения УБОП установили, что на протяжении 2007-2009 годов участники организованной преступной группы занимались незаконным овладением квартирами, которые должны были отойти в коммунальную собственностью.
Так, один из членов группировки, пользуясь дружескими связями с работниками БТИ и агентств недвижимости города Енакиево, подыскивал приватизированные квартиры с недавно умершими хозяевами, в которых наследники за небольшое денежное вознаграждение отказывались от получения квартиры в наследство.
После этого привлекались подставные лица для оформления устного договора купли-продажи квартиры. Потом подставное лицо и наследник обращались в третейский суд с иском относительно признания устного договора купли-продажи законным, что со временем подтверждалось решением городского суда. В дальнейшем квартиры продавались по рыночным ценам, а деньги распределялись между членами организованной преступной группы.
Таким образом, злоумышленники незаконно завладели 32 квартирами на общую сумму почти 500 тысяч долларов. По материалам УБОП Донецкой области прокуратура города Енакиево возбудила уголовное дело за мошенничество.
Поддержка президента позволяет Севастопольской горадминистрации безнаказанно "разворовывать землю"?
3 марта 2009, 17:21
Поддержка президентом Украины Севастопольской городской государственной администрации позволяет ей безнаказанно разворовывать землю и бюджетные средства, утверждает председатель Севастопольского городского совета Валерий Саратов.
“Все, что делает мафиозная структура, которую сегодня представляет городская администрация, стало возможно в условии поддержки президентом. Другого механизма я назвать не могу, потому что на все вскрытые депутатским корпусом многочисленные факты по разворовыванию земли и бюджетных средств, до сих пор нет никакой реакции президента”, - сказал В. Саратов на пресс-конференции в среду в Севастополе.